管理审查实施手册.doc

'文件編號TGM-2-002頁次1/8版次1.0生效日：即文件治理單位發行章日期分發編號『治理審查實施辦法』17/17 總經理室制核准審查制訂發行章中文全名簽名(/月西日元)年制訂者管理單位單位主管資料中心版次修17/17 改大綱文件編號:TGM-2-002頁次:2/8文件名稱:治理審查實施辦法版次:1.017/17 1.目的﹕本文規定了最高治理層對公司的環境治理體系進行評審的辦法﹐從而確保公司環境方針﹐目標指標得以順利實現﹐保証公司所建立的環境治理體系持續的適應性、充分性和有效性﹐并持續改進提出方向。2.適應范圍﹕本辦法適用于本公司環境治理體系及環境績效的評審。3.職責﹕3.1環境治理者代表負責制定《環境治理評審計划表》（如附件一）﹐評審后編寫《環境治理評審報告》(如附件二);組織相關責任部門制定糾正和預防措施計划﹐并跟蹤實施情況。3.2環境最高負責人主持治理評審并批准《環境治理評審計划表》、《環境治理評審報告》。3.3治理部和各相關責任部門﹐負責治理評審所需相關資料的准備。3.4各部門經理﹐含以上的治理人員參與治理評審會議。4.定義﹕無5.工作程序﹕5.1治理評審計划的制定。5.1.1治理評審以會議的形式進行。5.1.2治理評審的頻次﹕每年進行一次﹐未到評審周期如發生重大環境事故﹐相關的環境法律法規發生重大變化﹐重大工藝變更等情況﹐最高環境負責人可隨時組織對環境治理體系進行評審。5.1.3環境治理者代表應制定《環境治理評審計划表》﹐計划的內容包括﹕評審日期、評審地點、參加人員、評審內容以及參加評審各部門所應准備的與評審相關的資料清單。5.1.4計划制定后應報環境最高負責人批准﹐并由治理部在治理評審召開前一周發放至相關部門。5.2治理評審的內容5.2.1公司建立的ISO14001環境治理體系適用性、充分性和有效性。5.2.2環境組織機構﹐人員配套和責任分工上是否合適﹐資源是否足夠。5.2.3環境方針﹐目標以及環境治理體系其它要素基于下述情況的修正狀況﹕17/17 版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁次:3/8文件名稱:治理審查實施辦法版次:1.017/17 5.2.3.1環境治理體系審核結果。5.2.3.2不斷變化的客觀環境﹕包括法律法規及其它要求的變化﹐生產活動的變化﹐重大環境因素的變化。5.2.3.3持續改進的承諾。5.2.4已取得的環境績效。5.3治理評審的實施5.3.1最高環境負責人主持治理評審會議﹐各參加人員按計划及相關要求做情況和信息報告﹐按治理評審的內容要求﹐逐項討論、評審﹐必要時可到現場進行﹐并由環境治理部作《環境治理評審會議記錄表》（如附件三）。5.3.2環境治理者代表匯總評審情況﹐作出評審結論。5.3.3治理評審所需的依據文件由相關部門提供﹐要紧包括﹕5.3.3.1內部環境審核執行情況報告﹔5.3.3.2目標指標的達成情況記錄﹔5.3.3.3監測結果﹔5.3.3.4事故、投訴和罰款事項﹔5.3.3.5生產活動變化情況﹔5.3.3.6法律法規及其它要求的變化情況﹔5.3.3.7客觀環境的變化所對應的環境方針的修改及EMS結構﹔5.3.3.8新的重大環境因素﹔5.3.3.9下年度的環境目標指標---持續改進。5.4環境治理評審報告的制定5.4.1治理評審結束后﹐由環境治理者代表根據評審情況和各部門報告﹐編寫《環境治理評版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁次:4/817/17 文件名稱:治理審查實施辦法版次:1.0審報告》。5.4.2治理部將《環境治理評審報告》分發至環境治理體系相關部門﹐《環境治理評審報告》及《環境治理評審會議記錄表》原件由資料中心保存。5.5預防及糾正措施的提出及實施5.5.1對治理評審中發現的問題﹐為防止潛在問題的發生或糾正現存問題﹐環境治理者代表填寫《矯正與預防措施聯絡單》﹐按《矯正及預防措施操纵辦法》提交有關責任部門實施。5.5.2有關責任部門在報告規定的期限內實施預防措施或糾正措施﹐完成后由責任部門經理填寫《矯正與預防措施聯絡單》交環境治理者代表在規定時間內組織進行驗証﹐直到有效為止。6.流程圖﹕流程內容責任單位表單制定治理評審計划治理者代表擬定治理評審內容治理者代表治理評審的實施最高環境負責人A版次修改大綱17/17 文件編號:TGM-2-002頁次:5/8文件名稱:治理審查實施辦法版次:1.0A擬定評審報告環境治理者代表《環境治理評審報告》提出預防及糾正措施環境治理者代表《矯正與預防措施聯絡單》7.參考文件﹕《矯正及預防措施操纵辦法》TQA-2-004預防糾正措施的實施相關責任單位17/17 版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁次:6/8文件名稱:治理審查實施辦法版次:1.017/17 附件一:TGM010評審日期評審地點參加人員評審內容資料清單環境治理評審計划表最高負責人﹕治理者代表﹕版次修改大綱文件編號:TGM-2-002頁次:7/817/17 文件名稱:治理審查實施辦法版次:1.0附件二:TGM016環境治理評審報告日期:主持:參加審查人員:序號評審項目評審結果矯正預防措施最高負責人﹕治理者代表﹕版次修改大綱17/17 文件編號:TGM-2-002頁次:8/8文件名稱:治理審查實施辦法版次:1.0附件三:TGM009環境治理評審會議記錄表時間﹕年月日時分至時分地點﹕主持﹕記錄:內容﹕參加人員簽名﹕最高負責人﹕治理者代表﹕17/17 版次修改大綱TGM01017/17 評審日期評審地點參加人員評審內容資料清單環境治理評審計划表最高負責人﹕治理者代表﹕17/17 TGM009環境治理評審會議記錄表時間﹕年月日時分至時分地點﹕主持﹕記錄:內容﹕17/17 參加人員簽名﹕最高負責人﹕治理者代表﹕TGM016環境治理評審報告日期:主持:參加審查人員:序號評審項目評審結果矯正及預防措施17/17 最高負責人﹕治理者代表﹕17/17'